Condividi Per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la Commissione Ue ha messo a punto un piano d’azione che aggiorna la lista dei Paesi terzi a rischio, e propone di istituire un’Autorità di vigilanza europea, per evitare i controlli frammentati che l’anno scorso hanno reso possibile lo scandalo della Danske bank, la banca danese attraverso le cui filiali estoni sono transitati oltre 200 miliardi di fondi sospetti, senza che nessuna autorità se ne accorgesse. Continue reading Antiriciclaggio di denaro, Ue rafforza norme: verso autorità unica at Sicilia Economia.
Per leggere il resto dell’articolo devi collegarti direttamente sul sito della fonte:
